航天信息: 航天信息股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-26 00:16:43
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证券代码:600271           证券简称:航天信息                   编号:2025-027
                 航天信息股份有限公司
              第八届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
   航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议于 2025 年
过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生召集并主持,本次会议应
出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、
法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:
   二、董事会会议审议情况
   根据《航天信息股份有限公司对外捐赠管理办法》,同意公司向云南省昆明市东川区捐
赠 210 万元帮扶资金。
   具体详见《航天信息股份有限公司关于对外捐赠的公告》(2025-028)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   为盘活闲置资产,提高资产运营效率,公司拟通过公开挂牌方式出售位于北京市海淀区
春荫园 5 号楼 5 单元 15D、中关村丁 901 楼 304 号两套房产,转让面积共计 172.64 平方米。
挂牌价格不低于评估值 1,815.18 万元,最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。
   具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告》(2025-029)。
   表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
   特此公告。
                                     航天信息股份有限公司董事会

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