证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2025-034
华林证券股份有限公司
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称“公司”
）第四届董事会第一
次会议于 2025 年 6 月 23 日发出书面会议通知
（经全体董事一致同意,
，并于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现
豁免本次会议通知期限）
场方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。全体董
事共同推举董事林立先生主持本次会议，会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
全体董事一致同意选举林立先生担任公司第四届董事会董事长，
任期自本次会议审议通过之日起生效。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
公司第四届董事会下设战略规划与 ESG 委员会、审计与关联交
易委员会、风险控制委员会、薪酬与提名委员会。经全体董事同意，
选举产生各专门委员会委员、主任委员，以下各委员会委员任期自本
次会议审议通过之日起生效。具体如下：
（1）战略规划与 ESG 委员会，委员：林立、张则胜、田利辉、
万丽；林立任主任委员；
（2）审计与关联交易委员会，委员：田利辉、林立、李伟东；
田利辉任主任委员；
（3）风险控制委员会，委员：李伟东、林立、张则胜、田利辉；
李伟东任主任委员；
（4）薪酬与提名委员会，委员：李伟东、林立、田利辉；李伟
东任主任委员。
表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得
通过。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。
与会董事对以下议案逐项表决，审议情况如下：
（1）续聘秦湘女士为公司首席执行官；
（2）续聘梁仁栋先生为公司执委会委员、合规总监、首席风险
官；
（3）续聘谢颖明女士为公司执委会委员、董事会秘书；
（4）续聘蒋健先生为公司执委会委员；
（5）续聘姚松涛先生为公司执委会委员；
（6）续聘曾君先生为公司执委会委员；
（7）续聘卢小方先生为公司执委会委员；
（8）续聘王惠春先生为公司执委会委员，并担任首席运营官；
（9）聘任吴秋娜女士为公司执委会委员、财务总监；
（10）聘任吴伟中先生为公司执委会委员、首席信息官；
（11）续聘王宁女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员及证券事务代表的聘任自董事会决议通过之
日起生效。本次聘任后，董事会将对相关高管每年进行一次考核。
谢颖明女士、王宁女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘
书资格证书，其任职符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
等规定。
表决情况均为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通
过。
公司董事会已完成换届工作，具体情况详见同日刊登于《中国证
券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届并聘任高级管理人员
及证券事务代表的公告》
。
本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。其中，财务
总监的聘任已经董事会审计与关联交易委员会审议通过。
案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司内部审计管理规定（2025 年 6 月）》详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。
二、备查文件
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
