证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-037
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于增选第十一届董事会非独立董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、拟提名增选非独立董事候选人情况
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）收
到上海鹤禧私募基金管理有限公司（以下简称：鹤禧基金）发来的《中
炬高新董事会董事提名函》及相关《补充复函》。鹤禧基金作为基金
管理人，代表鹤禧阿尔法一号私募证券投资基金、鹤禧城上共赢一号
私募证券投资基金、鹤禧城上尊享一期私募证券投资基金、鹤禧城上
尊享五期私募证券投资基金（截止 2025 年 6 月 20 日，上述四个基金
合计持股 1.26%）行使股东提案权。根据《公司法》第一百一十五条、
《上市公司治理准则》第十八条等相关规定，鹤禧基金提名沙凌云女
士为公司第十一届非独立董事候选人。具体内容详见同日披露的《中
炬高新关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 2025 年第二
次临时股东大会补充通知的公告》。
二、董事会审议情况
公司董事会提名委员会已于 2025 年 6 月 24 日召开会议对被提名
人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》《公司章程》
等担任公司董事的任职资格及任职条件。公司并于 2025 年 6 月 24 日
以通讯方式召开第十届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增
选沙凌云女士为第十一届董事会董事候选人的议案》。董事会经审议
认为，根据《公司法》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司
面提交召集人。鹤禧基金关于增加 2025 年第二次临时股东大会临时
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提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司
董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股
东大会审议。
三、后续审议程序
本次增选议案类型为临时提案，属于股东大会特别决议议案，需
经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上同意后生效。本次
选举采取累积投票制进行，以得票多者当选为原则，沙凌云女士将与
公司第十届董事会第三十一次会议确定的 5 名非独立董事候选人一
起参加选举，从 6 名非独立董事候选人中最多选出 5 名担任公司第十
一届董事会非独立董事。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
附件：沙凌云女士简历
沙凌云女士，1990 年 8 月出生，中国国籍，南京财经大学金融学
本科、复旦大学国际金融学院硕士研究生。2012 年 6 月至 2015 年 12
月底，在江苏省新时代造船有限公司担任财务主管；2016 年至 2019
年 10 月底，在新世纪小额贷款公司担任项目主任，同时兼任融资部部
长；2019 年 11 月至今，担任上海新世纪船舶设计研发有限公司财务
总监。截至目前，沙凌云女士未持有本公司股份，不存在受到中国证
监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形。
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