证券代码：002317 公告编号：2025-064
广东众生药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次
会议的会议通知于 2025 年 6 月 17 日以专人和电子邮件方式送达全体董事，会议
于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事、
董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：
一、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目暨
关联交易的议案》。
基于部分募投项目变更，为保障项目顺利实施，同意公司使用募集资金向公
司控股子公司广东众生睿创生物科技有限公司（以下简称“众生睿创”）提供借
款，借款总金额不超过人民币 11,000.00 万元，本次借款金额将全部用于实施募
投项目“新药研发项目”，不得用作其他用途。公司可根据募投项目实际需求分
期向众生睿创提供借款，借款期限为 5 年，借款利率参考同期的全国银行间同业
拆借中心发布的贷款市场报价利率（LPR），众生睿创可视其实际经营情况和公
司协商延期或提前偿还公司借款。董事会授权公司董事长或其指定授权代理人办
理相关事项及签署有关文件。
关联董事龙春华回避表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备 注 ： 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
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二、《关于开设募集资金专项账户的议案》。
基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护
投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资
金管理制度》的有关规定，同意公司及公司控股子公司众生睿创开设新的募集资
金专项账户用于变更后募投项目专项募集资金的存储和使用。公司及众生睿创将
与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议。董事会授权公司董事长及其授权
人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协议签署等事宜。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
广东众生药业股份有限公司董事会
二〇二五年六月二十四日
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