证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-036
宏盛华源铁塔集团股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）
第二届董事会第十一次会议于2025年6月12日以邮件方式发出通知，并于
出席董事11名，实际出席董事11名。会议程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事长赵启先生主持，公司监
事及除董事外的高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽
杆塔有限公司固定资产调拨的议案》
同意江苏振光电力设备制造有限公司与镇江鸿泽杆塔有限公司固定
资产调拨事宜。
董事会表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。
二、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行
增资的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用募集资金及自有资
金向全资子公司进行增资的公告》
（公告编号：2025-034）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
三、审议通过了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的评
估报告暨2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于 2024 年度“提质增效重
回报”行动方案的评估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
公告》
（公告编号：2025-035）。
董事会表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。通过该议案。
特此公告。
宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会
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