招商南油: 招商南油2025年第一次临时股东大会会议资料_股票频道

招商局南京油运股份有限公司
招商局南京油运股份有限公司
时间：2025 年 7 月 3 日上午 9:30
地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：丁磊董事长或其授权的主持人
会议议程
一、审议议题
二、股东发言及股东提问。
三、与会股东和股东代表对议案投票表决。
四、大会休会（统计现场投票表决结果）
。
五、宣布现场表决结果。
议案一：关于修订《公司章程》及其附件的议案
各位股东：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《上市公司监管指引
第 3 号——上市公司现金分红
（2025 年修订）
》《上市公司章程指引（2025
年修订）
》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）
》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修
订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司对《招商局南京油运股
份有限公司章程》及其附件《招商局南京油运股份有限公司股东会议事
规则》《招商局南京油运股份有限公司董事会议事规则》进行修订，同
时废止《招商局南京油运股份有限公司监事会议事规则》
。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 17 日披露的《招商南油关于修订
〈公司章程〉及其附件的公告》（临 2025-015）
、《招商局南京油运股份
有限公司章程（2025 年修订）》
《招商局南京油运股份有限公司股东会议
事规则（2025 年修订）》和《招商局南京油运股份有限公司董事会议事
规则（2025 年修订）》
。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
议案二：关于选举刘钊先生为
公司第十一届董事会非独立董事的议案
各位股东：
经公司第十一届董事会第十一次会议审议，董事会提名刘钊先生为
公司第十一届董事会非独立董事候选人。现提交本次股东大会选举产
生。
请予审议。
招商局南京油运股份有限公司
董事会
附：董事候选人简历
刘钊先生，男，汉族，1986 年 7 月出生，大学本科学历，高级会计
师，中共党员。历任长航有限长江事业部财务部部长助理、副部长，长
航货运有限公司计划财务部副部长、计划财务部副部长（主持工作）、
计划财务（风控）部部长、计划财务部部长，上海长江轮船有限公司财
务部部长，上海长江轮船有限公司财务总监、党委委员。现任中国长江
航运集团有限公司战略发展部副部长。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信