东方电气: 董事会十一届十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-06-25 02:03:07
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证券代码:600875        股票简称:东方电气          编号:2025-036
           东方电气股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  东方电气股份有限公司(以下简称公司)董事会十一届十一次会议通知于 2025
年 6 月 18 日发出,会议于 2025 年 6 月 24 日在本公司会议室召开。应出席本次董事
会的董事 7 人,实际出席董事 7 人。公司部分高管列席会议。本次董事会会议按照有
关法律、行政法规及公司章程的规定召开,会议及通过的决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  本次董事会会议形成如下决议:
  (一)审议通过选举公司董事长的议案。
  董事会同意选举罗乾宜为公司董事长。
  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过公司 2025 年董事会专门委员会成员调整方案的议案。
陈宇
  本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过修订《审计与风险委员会工作规则》的议案。
董事会同意修订后的《审计与风险委员会工作规则》。
本议案表决情况:本议案有效票 7 票,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
                        东方电气股份有限公司董事会

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