证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-041
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七
次会议于2025年6月24日以通讯方式召开，相关会议通知及会议资料已于2025年6
月17日以电子邮件方式向公司全体董事发出，本次会议应出席董事9人，实际出
席董事9人，本次会议由董事长沈庆芳先生主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）
股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，审议通过《关于全资
子公司参与认购投资基金份额的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案已经公司战略与风险管理委员会全票审议通过，具体内容详见同日
刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏
鼎控股《关于全资子公司参与认购投资基金份额的公告》。
三、备查文件
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
