证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：临 2025-019
上海市天宸股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日
(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区银都路 2889 号（银都路与都园路交汇
处）天宸展示中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 58.2486
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长叶茂菁先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事潘学军先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事 David
Hao Huang 先生，线上参会董事为董事长叶茂菁先生、叶志坚先生、董事陈
文彬先生、董事冀爱萍女士。
席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,390,064 99.8526 584,605 0.1462 4,850 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,350,064 99.8426 624,605 0.1562 4,850 0.0012
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,346,564 99.8418 624,605 0.1562 8,350 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,387,564 99.8520 584,605 0.1462 7,350 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 399,408,364 99.8572 563,805 0.1410 7,350 0.0018
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,620,926 99.6603 1,350,243 0.3376 8,350 0.0021
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,622,326 99.6607 1,349,843 0.3375 7,350 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,595,826 99.6541 1,376,343 0.3441 7,350 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,622,326 99.6607 1,349,843 0.3375 7,350 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
动管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,623,826 99.6611 1,348,338 0.3371 7,355 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,622,326 99.6607 1,348,343 0.3371 8,850 0.0022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 398,623,826 99.6611 1,348,343 0.3371 7,350 0.0018
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
利润分配预案
会、修订《公司
章程》并办理工
商变更登记事
项的议案
股 东 会 议 事 规 28,526,550 95.4584 1,348,343 4.5120 8,850 0.0296
则》的议案
董 事 会 议 事 规 28,526,550 95.4584 1,349,843 4.5170 7,350 0.0246
则》的议案
累 积 投 票 制 实 28,526,550 95.4584 1,348,343 4.5120 8,850 0.0296
施细则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
代理人）所持有表决权的 2/3 以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：卢昱、林天浴
公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合
法有效。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
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上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2024年年度股东大会的
法律意见书。
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上海市天宸股份有限公司 2024 年年度股东大会决议。
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