证券代码：603324 证券简称：盛剑科技 公告编号：2025-045
上海盛剑科技股份有限公司
关于变更部分回购股份用途并注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 变更回购股份用途：上海盛剑科技股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将 2022 年回购股份用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注
册资本”。
? 拟注销股份数量：本次变更用途并注销的股份共计 509,000 股，占公司
当前总股本的比例约为 0.34%。
? 本事项尚需提交公司股东大会审议。
公司于 2025 年 6 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟对回购专用证券账户中已回购但尚未
使用的 50.90 万股股份变更用途并实施注销。现将有关情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟使用不低于 5,000 万元（含）且
不超过 10,000 万元（含）人民币以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股
份，用于员工持股计划，回购股份价格不超过人民币 58.45 元/股（含）。本次回
购股份的实施期限从 2022 年 4 月 13 日至 2023 年 4 月 12 日。因公司实施 2021
年度利润分配，本次回购股份价格上限由人民币 58.45 元/股（含），调整为人民
币 58.08 元/股（含），回购价格上限调整起始日为 2022 年 7 月 15 日（权益分派
除权除息日）。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日、2022 年 4 月 21 日、2022
年 7 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价
交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-014）、《关于以集中竞
价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）、《关于 2021
年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2022-040）
等公告及文件。
司当时总股本的 1.79%，回购最高价格 42.06 元/股，回购最低价格 28.28 元/股，
回购均价 35.61 元/股，使用资金总额 7,993.91 万元（不含交易费用）。具体内容
详见公司于 2022 年 9 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-056）。
二、回购股份的使用情况
公司分别于 2023 年 10 月 18 日、2023 年 10 月 23 日、2023 年 11 月 9 日召
开第二届董事会第二十五次会议、第二届董事会第二十六次会议、2023 年第四
次临时股东大会，审议通过《关于<上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2023
年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施
户登记确认书》，公司回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中所持有
的 1,736,000 股公司股票已于 2023 年 12 月 22 日以非交易过户方式过户至“上海
盛剑科技股份有限公司-2023 年员工持股计划”（曾用名“上海盛剑环境系统科
技股份有限公司-2023 年员工持股计划”）证券账户。具体内容详见公司于 2023
年 12 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年
员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（公告编号：2023-082）。
截至本公告披露日，公司存放于回购专用证券账户（账户号码：B884893488）
的 2022 年回购股份已使用 173.60 万股，用于公司 2023 年员工持股计划，剩余
三、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容
基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，切实维护广大投资者
利益，增强投资者对公司的投资信心，根据《上市公司股份回购规则》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定，公司拟将 2022
年回购股份剩余未使用部分用途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减
少注册资本”，并注销回购专用证券账户（账户号码：B884893488）中 2022 年
已回购尚未使用的 50.90 万股回购股份。
四、本次回购股份注销后公司股本结构变动情况
本次回购股份注销前后，公司的股本结构变动情况如下：
本次变动前 变动股份数量 本次变动后
股份类别 工持股计 工持股计
股份数量 购股份注 股份数量
比例 划第一次 划第二次 合计（股） 比例
（股） 销变动数 （股）
变动数量 变动数量
量（股）
（股） （股）
有限售条件
的股份
无限售条件
的股份
其中：回购专
用证券账户
股份总数 149,074,060 100.00% -75,000 -810,480 -509,000 -1,394,480 147,679,580 100.00%
注：1、本次变动前股份总数为目前公司股份总数 149,074,060 股。
内离职的 5 名持有人持有的尚未解锁的本员工持股计划对应股份数量 7.50 万股。公司于 2025
年 5 月 29 日披露《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份减少注册资本暨通知债权
人的公告》（公告编号：2025-042），就回购注销减少注册资本事项履行通知债权人程序。
截至本公告披露日，由于公示期未满 45 天，上述相关股份尚未完成注销。
第十四次会议，审议通过《关于拟回购注销 2023 年员工持股计划部分股份的议案》，拟回
购注销因持有人离职不再具备参加 2023 年员工持股计划资格、第二个解锁期公司层面业绩
考核未达标尚未解锁的权益份额对应的 81.0480 万股股份。本议案尚需提交公司股东大会审
议。
次会议，审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，拟将 2022 年回购股份用
途由“用于员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，并注销回购专用证券账户
（账户号码：B884893488）中 2022 年已回购尚未使用的 50.90 万股回购股份。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
及 B887067515 中的回购股份数量；
司上海分公司出具的股本结构表为准。
五、本次变更部分回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更部分回购股份用途并注销将相应减少公司注册资本，该事项符合
《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——
回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的
财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能
力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司
的上市地位，公司股权分布仍具备上市条件。
六、本次变更部分回购股份用途的决策程序
本次拟变更部分回购股份用途并注销事项已经公司第三届董事会第十四次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及
其授权人士办理本次回购股份注销及减少公司注册资本相关手续。
特此公告。
上海盛剑科技股份有限公司董事会
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