证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-030
中国科技出版传媒股份有限公司
关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月23日召
开公司第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于更换董事的议案》《关于
调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，《关于更换董事的议案》还需
提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
因工作调动，张莉不再担任公司董事及董事会专门委员会的相关职务。为保
证公司董事会的正常运作，在新任董事选举产生前，张莉将继续履行董事职责。
根据公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司的推荐函，经公司第四届
董事会提名委员会第二次会议对推荐人选的任职资格审核通过后，董事会同意提
名王元（简历详见附件）为公司董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第四届董事会任期届满之日止。
同时，为保证公司董事会正常运转，经董事长提名，拟对董事会下设的审计
委员会和提名委员会成员进行相应调整，具体如下：
调整前：
调整后：
上述调整自公司股东大会选举产生新任董事起生效。除上述调整外，公司第
四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员会以及编辑委员会成员保持不变。以上
专门委员会委员任期均与公司第四届董事会任期一致。
张莉女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在制定战略规划、提升公司治理、
强化规范运作及推进重大经营决策等方面为公司做出了重大贡献。公司对张莉女
士在任职期间为公司发展所做的努力和贡献表示衷心感谢！
附件：王元简历
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
附件：王元简历
王元，男，汉族，1988 年 7 月出生，毕业于清华大学，获应用经济学博士
学位。历任兴业银行总行投资银行部产品经理、石家庄分行投资银行部总经理助
理，中国雄安集团有限公司投资管理部业务总监、高级业务总监；2021 年 9 月
至 2025 年 2 月，任中国科技出版传媒集团有限公司股权发展部副总经理（主持
工作）、综合管理部主任；2023 年 5 月至今，兼任中国科技出版传媒股份有限
公司监事；2025 年 2 月至今，任中国科学院控股有限公司科技金融部总经理。
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