保利发展控股集团股份有限公司
会议资料
（2025 年 7 月）
保利发展控股集团股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须
知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其
他股东权益；
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确
保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权
利，但需由公司统一安排发言和解答；
四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关
闭手机或将其调至振动状态。
保利发展控股集团股份有限公司
会议议程
一、会议时间：
现场会议召开时间：2025 年 7 月 1 日（星期二）
，下午 14:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统 投票 平 台 的投 票 时间 为 股 东大 会 召开 当 日 的交 易 时 间段 ，即
为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：
广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室
网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台
三、与会人员:
（一）截至2025年6月25日（星期三）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通
知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场
会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）
，或
在网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事和高级管理人员；
（三）公司聘请的律师；
（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主 持 人: 董事长刘平先生
五、会议议程：
（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果
议案一
关于 2024 年度利润分配方案的议案
各位股东：
根据公司《2023-2025年股东回报规划》的约定，公司每年现金
分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例不低于40%。2024年公
司累计实现归母净利润5,001,183,340.24元。
公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司
回购专用证券账户的股数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含
税），且不进行资本公积金转增股本。截至2025年5月末，公司总股本
参 与 分 配 利 润 分 配 股 份 共 11,865,411,840 股 ， 相 应 分 配 现 金 红 利
利润分配实施后预计仍有未分配利润（合并）2,984,063,327.44元，将
全部结转以后年度分配。
如在公司2024年度利润分配方案披露之日起至实施权益分派股
权登记日期间，公司总股本或公司回购专用证券账户的股数发生变动
的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具
体调整情况。
请各位股东审议。
保利发展控股集团股份有限公司
二〇二五年七月一日
议案二
关于注册发行 100 亿元中期票据的议案
各位股东：
自2014年始，公司合计发行普通中期票据34支，金额合计635亿
元。截至2025年5月末，存量20支，金额325亿元。为加大公司融资资
源储备，充分发挥公司直接融资渠道优势，我司拟于近期向银行间协
会申请新注册100亿元普通中期票据，分期发行，意向发行期限为3
年或5年期，具体发行规模和期限根据届时资金和市场情况确定。
提请股东大会审议以下事项：
（一）批准向银行间协会申请注册100亿元普通中期票据，分期
发行；
（二）授权公司经营层全权处理上述注册事项，以及后续发行中
期票据的全部事宜，包括但不限于：
发行、各期发行金额及期限、发行方式、还本付息方式、承销方式、
定价方式、票面利率、募集资金用途、偿债保证措施、担保事项、债
务融资工具上市、发行与上市场所、专业机构的选择、回售与赎回方
式等；
及其他必要文件等，并按照规定进行披露；
行相关的具体事宜；
毕之日止。
请各位股东审议。
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二〇二五年七月一日
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