证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-059
东睦新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路 1508 号，公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表
决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
联交易符合相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,169,965 99.3628 757,400 0.6315 6,700 0.0057
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,143,765 99.3410 757,400 0.6315 32,900 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,169,965 99.3628 757,400 0.6315 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,169,965 99.3628 757,400 0.6315 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,965 99.3612 759,500 0.6332 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,144,065 99.3413 757,400 0.6315 32,600 0.0272
定期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,159,965 99.3545 757,400 0.6315 16,700 0.0140
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,865 99.3611 759,500 0.6332 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,565 99.3608 759,800 0.6335 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,665 99.3609 759,800 0.6335 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,169,965 99.3628 757,400 0.6315 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,065 99.3613 759,300 0.6330 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,165 99.3613 759,300 0.6330 6,600 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,065 99.3613 759,300 0.6330 6,700 0.0057
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,170,065 99.3629 757,400 0.6315 6,600 0.0056
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,365 99.3607 759,800 0.6335 6,900 0.0058
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,565 99.3608 759,800 0.6335 6,700 0.0057
交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,147,865 99.3444 777,800 0.6485 8,400 0.0071
/《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,145,465 99.3424 780,200 0.6505 8,400 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,147,865 99.3444 777,800 0.6485 8,400 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,141,865 99.3394 782,300 0.6522 9,900 0.0084
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,165 99.3613 757,400 0.6315 8,500 0.0072
第四十三条和第四十四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,665 99.3618 756,900 0.6310 8,500 0.0072
二条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,166,365 99.3598 759,300 0.6330 8,400 0.0072
规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,665 99.3618 756,900 0.6310 8,500 0.0072
件的有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,565 99.3617 756,900 0.6310 8,600 0.0073
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,168,665 99.3618 756,900 0.6310 8,500 0.0072
评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,169,265 99.3623 756,300 0.6305 8,500 0.0072
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,159,665 99.3543 756,000 0.6303 18,400 0.0154
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,171,165 99.3639 754,400 0.6290 8,500 0.0071
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,130,465 99.3299 795,000 0.6628 8,600 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,127,965 99.3278 797,400 0.6648 8,700 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,171,465 99.3641 753,900 0.6285 8,700 0.0074
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,065 99.3604 756,300 0.6305 10,700 0.0091
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,167,065 99.3604 756,300 0.6305 10,700 0.0091
议》/《发行股份购买资产协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,166,765 99.3602 756,800 0.6310 10,500 0.0088
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 118,831,217 99.0804 1,092,348 0.9107 10,500 0.0089
协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,163,165 99.3572 756,300 0.6305 14,600 0.0123
的补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 119,169,565 99.3625 753,900 0.6285 10,600 0.0090
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司本次发行股
份及支付现金购买资
关联交易符合相关法
律法规规定的议案
关于公司本次发行股
份及支付现金购买资
产并募集配套资金暨
关联交易方案的议案
交易方案概况-发行股
产
交易方案概况-募集配
套资金
发行股份及支付现金
行股份的种类、面值
发行股份及支付现金
行对象及发行方式
发行股份及支付现金
价基准日和发行价格
发行股份及支付现金
行数量
发行股份及支付现金
市地点
购买资产具体方案-发
行股份购买资产的锁
定期安排
发行股份及支付现金
渡期损益归属
发行股份及支付现金
存未分配利润安排
募集配套资金具体方
面值
募集配套资金具体方
案-发行对象
募集配套资金具体方
准日及发行价格
募集配套资金具体方
套资金总额
募集配套资金具体方
案-上市地点
募集配套资金具体方
案-锁定期安排
募集配套资金具体方
案-募集配套资金用途
募集配套资金具体方
排
关于《公司发行股份及
支付现金购买资产并
交易报告书（草案）》
及其摘要的议案
关于公司签署《发行股
份及支付现金购买资
产协议之补充协议》/
《发行股份购买资产
协议之补充协议》的议
案
关于本次交易构成关
联交易的议案
关于本次交易不构成
成重组上市的议案
关于本次交易符合《上
号》第四条规定的议案
关于本次交易符合《上
市公司重大资产重组
第四十三条和第四十
四条规定的议案
关于本次交易相关主
体不存在《上市公司监
管指引第 7 号》第十二
条规定情形的议案
关于公司不存在《上市
公司证券发行注册管
的不得向特定对象发
行股票的情形的议案
关于本次交易履行法
定程序的完备性、合规
性及提交的法律文件
的有效性的议案
关于确认本次交易相
关审计报告、备考审阅
报告和资产评估报告
的议案
关于评估机构的独立
性、评估假设前提的合
目的的相关性及评估
定价的公允性的议案
关于本次交易定价的
议案
关于本次交易摊薄即
及承诺事项的议案
关于本次交易采取的
的议案
关于本次交易中直接
或间接有偿聘请第三
方机构或个人的议案
关于本次交易前十二
情况的议案
关于本次交易信息发
动情况的议案
关于提请股东会授权
董事会及其授权人士
全权办理本次交易相
关事宜的议案
关于公司签署附生效
条件的《发行股份及支
/《发行股份购买资产
协议》的议案
关于取消公司监事会
关制度的议案
关于公司签署《关于上
海富驰高科技股份有
限公司的股份转让协
议之补充协议》的议案
关于公司签署《关于上
海富驰高科技股份有
限公司之股东协议的
补充协议》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份
总数的 2/3 以上通过；
司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份
总数的过半数通过；
管理有限公司、宁波金广投资股份有限公司、宁波盈生企业管理股份有限公司未
出席本次股东会，未对本次股东会的议案进行表决。
三、 律师见证情况
律师：张天龙、张霞
公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东
会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议均合法有效。
四、 上网公告文件
（一）上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会法律意见书；
（二）东睦新材料集团股份有限公司章程（2025 年第 2 次修订）；
（三）东睦新材料集团股份有限公司股东会议事规则（2025 年第 2 次修订）；
（四）东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则（2025 年第 2 次修订）。
特此公告。
东睦新材料集团股份有限公司董事会
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