证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2025030
招商局能源运输股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2025
年 6 月 10 日、6 月 12 日及 6 月 18 日，以电子邮件、书面送达等方
式向公司全体董事、监事书面发出《公司第七届董事会第二十一次会
议通知》及补充通知。2025 年 6 月 23 日，公司第七届董事会第二十
一次会议（下称“本次会议”）以书面会议方式召开。本次会议应出
席董事 12 名，实际出席董事 12 名。本次会议召开的时间、方式符合
《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的有关规
定，形成的会议决议合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、公司 2025 年-2026 年船队优化方案的议案
根据公司的战略规划，为保持公司各船队的结构持续优化，董事
会同意 2025 年-2026 年船队结构优化方案，并授权公司管理层在未来
一年内通过包括但不限于拆售、协议转让、挂牌转让等方式伺机处置
“长航江吉”等 5 艘老旧及非节能型船舶。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、关于修订公司风险管理与内部控制管理制度的议案
董事会同意修订公司风险管理与内部控制管理制度。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、关于新加坡公司购买二手加油驳船的议案
为进一步提升公司在新加坡市场燃油供应服务的能力及品质，加
强公司各船队的燃油供应保障，董事会同意公司下属全资子公司招商
轮船新加坡公司以不高于经国有资产管理机构资产评估价备案的价
格，购置 1 艘船龄较新的二手加油驳船，授权公司总经理及其授权人
士办理船舶签约过户等相关事宜。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
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