证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-029
中国科技出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 23
日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡华强先生召集，本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会专门委员会审议情况
本次董事会审议的议案中，《关于更换董事的议案》已经公司第四届董事会
提名委员会第二次会议审议通过。
（二）各项议案审议情况
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-030）。
该议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-030）。
本议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占全体董事
人数的 100%，表决结果为通过。
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
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