证券代码：600654 证券简称：中安科 公告编号：2025-043
中安科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中安科股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议于
的董事 8 名）。会议通知于 2025 年 6 月 17 日以电话、电子邮件方式向全体董事
发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由吴博文先生主持。本
次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，会议审议通过如下决议：
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于为全资子公司申请融资提供担保的公告》（公告编号：2025-045）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于取消监事会并修订<公司章程>及相关公司治理制度的公告》（公告编号：
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股
东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会议事规则》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司独立董事余玉苗先生已向董事会提交了书面辞职报告，根据《公司
法》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，
现经公司股东湖北宏泰集团有限公司提名、董事会提名委员会审核，拟提名薛玮
先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日
起至公司第十二届董事会届满之日止。薛玮先生在当选公司独立董事后将接任余
玉苗先生在提名委员会和审计委员会职务。独立董事候选人简历详见附件。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规的规定及公司董事会成员变动的情况，为保证公司董事会
专门委员会工作正常有序开展，公司董事会拟对相关专门委员会委员进行调整如
下：
（1）董事会战略委员会：吴博文先生、赵洋女士、周文杰先生，其中吴博
文先生为主任委员；
（2）董事会提名委员会：陆泉先生、薛玮先生、高琼芳女士，其中陆泉先
生为主任委员；
（3）董事会审计委员会：薛玮先生、项焱女士、职工代表董事，其中薛玮
先生为主任委员。
本议案生效需以公司股东大会审议通过上述《关于修订<公司章程>并取消
监事会的议案》及《关于提名公司独立董事候选人的议案》为前提。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意召开公司 2025 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司 2025 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中安科股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十四日
附件：独立董事候选人简历
薛玮先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学博士研
究生学历，拥有注册会计师资格，湖北省财政厅资产评估技术咨询专家，湖北
省注册税务师协会常务理事，武汉市人大常务委员会预算工作委员会委员。1992
年至 2013 年先后任职于湖北省生活资料总公司、湖北农信会计师事务所、湖北
建明有限责任会计师事务所、湖北中信会计师事务有限责任公司；2002 年至今
任湖北中衡信房地资产评估有限公司董事长，2007 年至今任湖北中衡信工程造
价咨询有限公司董事长，2014 年至今任天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)湖
北分所所长；目前兼任湖北省工业建筑集团有限公司外部董事、青海华鼎实业
股份有限公司独立董事、超人智能控股有限公司独立董事。
截至目前，薛玮先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在
《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁
入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证
监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法
院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要
求的任职条件。
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