证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2025-022
中船海洋与防务装备股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届
董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，
董事会会议通知和材料于 2025 年 6 月 20 日（星期五）以电子邮件方式发
出。本公司全体董事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下议案：
案》。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案已经公司审计委员会会议审议通过，还需提交本公司 2025 年第
二次临时股东会审议。
预 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于变更会计师事务所的公告》（上
交所公告编号：2025-023）。
同意召开公司 2025 年第二次临时股东会，并授权本公司执行董事或董
事会秘书根据境内外法律法规及监管要求，决定股东会召开的时间、地点
等具体事宜。
表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中船海洋与防务装备股份有限公司
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