证券代码：300766 证券简称： 每日互动 公告编号：2025-030
每日互动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议
案》，同意于2025年7月10日14:00召开2025年第一次临时股东大会。
现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
十二次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。
关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2025年7月10日（星期四）下午14:00。
（2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2025年7月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年7月10日上午9:15至下午15:00。
结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方
式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果
为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
书见附件2）
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
金座南楼。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案 该列打勾的栏目
提案名称
编码
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数（11）
累积投票提案（等额选举）
十二次会议审议通过。具体内容请参见公司于2025年6月24日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及修订、
制定部分公司制度的公告》、相关制度全文以及《关于董事会换届
选举的公告》。
式选举董事的提案。提案1.01、1.02、1.03属股东大会特别决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通
过；其他提案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
独立董事5人，提案3.00为以累积投票方式选举独立董事的议案，应
选独立董事3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在
候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无
异议，股东大会方可进行表决。
情形。
中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年7月9日，上午9:00-12:00，下午13:30-
（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南
楼。
（三）登记方式：
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及
本人身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书
（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书
（见附件2）、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
或邮件请于2025年7月9日18:00前送达公司（请在醒目处注明“股东
大会”字样），信函、传真或邮件以抵达公司的时间为准，公司不接
受电话方式登记。
（四）会议联系方式
联系人：王冠鹏；
联系电话：0571-81061638；
联系传真：0571-86473223；
联系邮箱：info@getui.com；
联系地址：浙江省杭州市西湖区荆大路100号每日金座南楼；
邮政编码：310030。
（五）注意事项
会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便
验证入场；
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
每日互动股份有限公司
董事会
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“每日投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5
股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为3
位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2：
每日互动股份有限公司
兹授权委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席每日互
动股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照本人（本公司）对会议
审核的各项议案按本委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案（等额选举）
注：您如欲投票赞成，则请在“赞成”栏内加上“√”号；如欲投票反对，则请在“反对”栏内加上“√”号；
如欲投票弃权，则请在“弃权”栏内加上“√”号；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按
自己的意见投票。对于累积投票提案，若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选
人的票数。
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束。
委托人（签名/盖章）：
委托人证件号码/统一社会信用代码：
委托人持股数：
委托人证券账户号码：
委托人联系方式：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
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