证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2025-058
扬州晨化新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 6 月 23 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月
室。
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 66,719,908 股，占上市公司总
股份的 31.0314％。其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 66,204,148 股，
占上市公司总股份的 30.7915％。通过网络投票的股东 52 人，代表股份 515,760
股，占上市公司总股份的 0.2399％。
通过现场和网络投票的中小股东 63 人，代表股份 6,883,439 股，占上市公
司总股份的 3.2015％。其中：通过现场投票的中小股东 11 人，代表股份 6,367,679
股，占上市公司总股份的 2.9616％。通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份
会议，上海市锦天城律师事务所见证律师也列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数:66,227,249 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2616%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,780 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8428%。
本议案获得通过，于子洲先生当选第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:66,227,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,698 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，董晓红先生当选第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:66,227,167 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,698 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，史永兵先生当选第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:66,227,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,695 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，郝斌先生当选第五届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意股份数:66,227,164 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,695 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，林清先生当选第五届董事会非独立董事。
第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：
同意股份数:66,227,166 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,697 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，徐高 彦女士当选第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:66,227,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,694 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，杨伟才先生当选第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意股份数:66,227,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2615%。
中小股东总表决情况：
同意股份数:6,390,694 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 92.8416%。
本议案获得通过，梁莲花女士当选第五届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 66,666,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9198％；
反对 52,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0794％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,829,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,686,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9498％；
反对 32,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,849,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,686,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9498％；
反对 32,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,849,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
该议案为特别决议事项，表决同意的股份数超过了出席本次会议的股东所持
表决权股份总数的三分之二，因此本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,686,428 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9498％；
反对 32,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％；弃权 500
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0007％。
中小股东总表决情况：
同意 6,849,959 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 0.0073％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,664,028 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9162％；
反对 55,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,827,559 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,686,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9503％；
反对 32,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,850,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,686,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9503％；
反对 32,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,850,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案获得通过。
总表决情况：
同意 66,686,728 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9503％；
反对 32,980 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0494％；弃权 200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 6,850,259 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的 0.0029％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市锦天城律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见
书。法律意见书认为：公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、
《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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