证券代码：688169 证券简称：石 头 科 技 公告编号：2025-051
北京石头世纪科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
（二） 股东会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石 头 科 技大厦会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 318
普通股股东所持有表决权数量 72,300,520
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 39.1303
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持
会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召
开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》
《北京
石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会
议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 97,396 0.1347 14,064 0.0195
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,401 99.8449 96,513 0.1334 15,606 0.0217
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,060 99.8458 96,513 0.1334 14,947 0.0208
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,560 99.8451 97,396 0.1347 14,564 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,560 99.8451 97,396 0.1347 14,564 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,943 99.8470 96,513 0.1334 14,064 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,224,824 99.8953 61,132 0.0845 14,564 0.0202
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,231,079 99.9039 55,377 0.0765 14,064 0.0196
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,432,435 97.4162 1,853,362 2.5634 14,723 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 70,431,435 97.4148 1,854,362 2.5647 14,723 0.0205
相关议事规则（草案）的议案》
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,401 99.8449 97,396 0.1347 14,723 0.0204
案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,189,284 99.8461 96,513 0.1334 14,723 0.0205
案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,401 99.8449 97,396 0.1347 14,723 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,401 99.8449 97,396 0.1347 14,723 0.0204
股适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,401 99.8449 97,396 0.1347 14,723 0.0204
《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法（H 股适用）》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,187,901 99.8442 97,896 0.1354 14,723 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,401 99.8449 97,396 0.1347 14,723 0.0204
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 71,422,675 98.7858 857,938 1.1866 19,907 0.0276
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,228,160 99.8999 55,377 0.0765 16,983 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,231,120 99.9040 54,377 0.0752 15,023 0.0208
责任保险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 32,645,202 97.5662 731,253 2.1854 83,057 0.2484
上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 72,188,601 99.8452 97,196 0.1344 14,723 0.0204
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
发行 H 股股
票并在香港
联合交易所
有限公司上
市的议案》
的种类和面
值》
分析》
机构的选
聘》
效期》
发行 H 股募
集资金使用
计划的议
案》
申请转为境
外募集股份
有限公司的
议案》
发行 H 股股
票前滚存利
润分配方案
的议案》
监事会的议
案》
公司章程>
的议案》
股东会议事 62
规则>的议
案》
董事会议事 62
规则>的议
案》
公司于 H 股
发行上市后
适用的<公
司章程（草
案）>的议
案》
公司于 H 股
发行上市后
适用的<股
东会议事规
则（草案）>
的议案》
公司于 H 股
发行上市后
适用的<董
事会议事规
则（草案）>
的议案》
聘请 H 股发
行并上市的
审计机构的
议案》
全刚为公司
董事的议
案》
陈帆城为公
司独立董事
的议案》
公司董事和
高级管理人
员及相关人
员责任保险
和招股说明
书责任保险
的议案》
股东会授权
董事会及其
授权人士全
权办理公司
发行 H 股并
上市相关事
宜的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
有效表决权数量的过半数表决通过；议案 1-5、7-8、14 为特别决议议案，由出
席本次股东会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
票。
三、 律师见证情况
律师：姚金、成净宜
“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人
的资格合法有效，表决结果合法有效。”
特此公告。
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