证券代码：002542 证券简称：中化岩土 公告编号：2025-045
中化岩土集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
会议于 2025
了召开公司第五届董事会第十四次临时会议的通知，
年 6 月 23 日在四川省成都市武侯区天长路 111 号永安公服 5 层
会议室以现场与通讯同时进行的方式召开。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。会议由公司董事长刘明俊先生召集并主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《中化岩土集团股份有限公司章程》的有关规定，会议
有效。本次会议审议通过如下议案：
一、关于拟发行中期票据的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的中期票据，
并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次发行中
期票据注册、发行等事项相关的一切事宜。
本议案需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
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《关于拟发行中期票据的公告》发布于《证券时报》和巨潮
资讯网。
二、关于拟非公开发行公司债券的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司申请非公开发行不超过 3 亿元（含 3 亿元）的公司
债券，并提请股东会授权公司董事会或其授权人士办理与本次非
公开发行公司债券注册、发行等事项相关的一切事宜。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于非公开发行公司债券的公告》发布于《证券时报》和
巨潮资讯网。
三、关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关
联交易的议案
表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案涉及关联交易事项，关联董事刘明俊先生、熊欢先生
回避表决。
同意公司接受控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简
称“兴城集团”）为公司申请发行不超过 8 亿元（含 8 亿元）的
中期票据及申请非公开发行不超过 3 亿元（含 3 亿元）的公司债
券所负义务的履行提供担保，公司无需就兴城集团本次担保行为
支付任何费用；公司拟在持有的子公司股权、相关资产范围内通
过抵质押方式向兴城集团提供反担保。兴城集团为公司控股股东，
与公司具有关联关系，本次交易构成关联交易。
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本议案经公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第三
次会议全票审议通过后提交至本次董事会审议。公司本次接受控
股股东提供担保并向其提供反担保暨关联交易是为了支持公司
日常经营，满足公司业务发展需要，不会对公司财务状况、经营
成果产生不利影响。本次关联交易定价依据与交易价格公允、公
平、合理，符合相关法律、法规等的规定，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易事项。
本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
《关于公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保暨关
联交易的公告》发布于《证券时报》和巨潮资讯网。
四、关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
公司董事会决定于 2025 年 7 月 9 日召开 2025 年第三次临
时股东会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公告》发布于《证
券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
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