青岛冠中生态股份有限公司·独立董事专门会议工作制度
青岛冠中生态股份有限公司
独立董事专门会议工作制度
第一章 总则
第一条 为进一步完善青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）的法
人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《青岛
冠中生态股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司
实际情况，制定本制度。
第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的
公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事
职责专门召开的会议。公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。
第四条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。独立董事专
门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召
开。独立董事应当亲自出席独立董事专门会议。因故不能亲自出席会议的，独立
董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出
席。
第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召
集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并
推举一名代表主持。
第六条 公司独立董事至少每年召开一次独立董事专门会议，并于会议召开
前三天通知全体独立董事。经与会独立董事一致同意，可以豁免通知时限。通知
应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟审议事项和发出通知的日期。
第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、
书面表决以及通讯表决方式。
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第八条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议:
（一）应当披露的关联交易;
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案;
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 独立董事行使下列特别职权:
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议。
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他职权。
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列职权的，应当经全体独立董
事过半数同意。
独立董事行使第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正常行
使的，公司应当披露具体情况和理由。
第十条 董事会审议关联交易等事项的，由独立董事专门会议事先认可。本
制度第八条、第九条第一款（一）项至（三）项所列事项，应当经独立董事专门
会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司其他事项。
第十一条 独立董事应在专门会议中发表独立意见，意见类型包括同意、保
留意见及其理由、反对意见及其理由和无法发表意见及其障碍，所发表的意见应
当明确、清楚。
第十二条 独立董事专门会议应当制作会议记录，并记录下列事项；独立董
事的意见应当在会议记录中载明；独立董事应当对会议记录签字确认。
会议记录包括以下内容：
（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）出席独立董事的姓名；
（三）审议议案；
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（四）表决方式及每一决议事项的表决结果（表决结果应载明赞成、反对或
弃权的票数）；
（五）独立董事发表的意见。
第十三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。独立董事
认为其履职所需信息遗漏的，可以要求公司补充提供，公司应结合实际情况予以
落实。
第十四条 出席独立董事专门会议的独立董事应当对会议所审议事项负保
密义务，不得擅自披露有关信息。
第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、 法规和《公司章程》的规
定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即
修订，报董事会审议通过。
第十六条 本制度经董事会通过之日起生效施行。
第十七条 本制度由董事会负责制定、修改和解释。
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