北京金隅集团股份有限公司
会议文件
二〇二五年六月
股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司
会议时间:2025 年 6 月 30 日(星期一)14:00
会议地点:环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室
会议议程:
出席人员:股东及股东代表、公司董事、监事、董事会秘书
列席人员:高级管理人员、相关部门负责人、律师、中央证券代表
股东大会会议文件
北京金隅集团股份有限公司
股东大会会议文件
议案一:
关于修订公司《章程》及附件并取消监事会的议案
各位股东:
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程
指引》、北京市国有资产监督管理委员会《市管企业公司章程指引》(国有资本
控股公司)等规定,公司结合实际情况,对《章程》及附件《股东会议事规则》
《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会,监事会的相关职
权由董事会审计与风险委员会行使,《监事会议事规则》相应废止。取消监事会
后,公司监事的职务自然免除。
详情请参阅公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站、香港联合证券
交易所网站披露的《关于修订公司<章程>及附件并取消监事会的公告》《章程》
及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
公司拟提请股东大会审议同意本议案,并授权公司董事会办理与上述变更
事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。
请各位股东予以审议。
北京金隅集团股份有限公司