证券代码：603159 证券简称：上海亚虹 公告编号：2025-016
上海亚虹模具股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 23 日
(二)股东大会召开的地点：上海市奉贤区航南公路 7588 号公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 40.9757
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议由董事
长孙林先生主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,115,820 99.8861 5,380 0.0121 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,115,820 99.8861 5,380 0.0121 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,115,820 99.8861 5,380 0.0121 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,115,820 99.8861 5,380 0.0121 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,111,420 99.8761 9,780 0.0221 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,111,420 99.8761 9,780 0.0221 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,111,420 99.8761 9,780 0.0221 44,900 0.1018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,115,620 99.8857 5,380 0.0121 45,100 0.1022
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 44,111,420 99.8761 9,780 0.0221 44,900 0.1018
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
润分配方案
监事、高级管理
人员薪酬方案
公司向银行申
请综合授信额
度的议案
师事务所的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
上述议案获得本次股东大会审议通过。本次股东大会审议的议案中，议案
特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。议案 5-8 对中小
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：王振兴、何梦琪
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次
股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等有
关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有
效。
特此公告。
上海亚虹模具股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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