华发股份: 华发股份第十届董事局第五十七次会议决议公告_股票频道

股票代码：600325 股票简称：华发股份公告编号：2025-055
珠海华发实业股份有限公司
第十届董事局第五十七次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十七次会
议通知于 2025 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 23 日以通
讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以通
讯方式表决，形成如下决议：
一、以十二票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于补选公司第十届
董事局董事的议案》。本项议案已经公司第十届董事局提名委员会 2025 年第三次
会议审议通过，全体提名委员会委员同意将该议案提交公司第十届董事局第五十
七次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《上海证券报》《中国证券报》
《证券时报》《证券日报》披露的公告（公告编
号：2025-056）。
并同意提呈公司股东大会审议。
二、以十二票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第
四次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的公告（公告编号：2025-057）。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇二五年六月二十四日

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