证券代码：688255 证券简称：凯尔达 公告编号：2025-021
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2025 年 6 月 23 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议
通知于 2025 年 6 月 19 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席会议，会议由董事长侯润
石先生召集主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
归属的限制性股票的议案》
经与会董事认真审议，公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》首次
授予的激励对象中 1 人因个人原因已离职，已不符合激励资格，其已授予但尚
未归属的合计 300,000 股限制性股票不得归属并按作废处理。
同时，鉴于本激励计划中首次授予部分第一个归属期公司层面已达到触发
值，未达到目标值，公司层面归属比例为 89.32%，因公司层面业绩未完全达标
作废激励对象已获授尚未归属的限制性股票 183,217 股。
综上所述，本次作废已授予但尚未归属的限制性股票共计 483,217 股。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 24 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚
未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，5 票回避。
关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对
本议案回避表决。
本议案已经公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。
经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2023 年度利润分配方
案及 2024 年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会同意根据公司 2024 年第一
次临时股东大会授权对公司 2024 年限制性股票激励计划的授予价格进行调整。
本次调整后，2024 年限制性股票激励计划的授予价格由 11.50 元/股调整为 11.05
元/股。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时股东
大会审议通过的内容一致。本议案在公司 2024 年第一次临时股东大会的授权范
围内，无需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 24 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》
（公告编号：2025-024）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，5 票回避。
关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对
本议案回避表决。
本议案已经公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。
属期归属条件成就的议案》
经与会董事认真审议，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2024 年第一次临时股东
大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件已经成就，本次可归属的限制性股票数量为 1,532,783 股，同意
公司按照《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 26
名激励对象办理归属相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 24 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个
归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-025）。
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，5 票回避。
关联董事侯润石先生、王仕凯先生、王金先生、杨晓先生、西川清吾先生对
本议案回避表决。
本议案已经公司 2025 年第二次薪酬与考核委员会会议审议通过。
特此公告。
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