证券代码：301118 证券简称：恒光股份 公告编号：2025-047
湖南恒光科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南恒光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2025 年 6 月 20 日在衡阳市松木经济开发区上倪路湖南恒光化工有限公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 14 日以电子邮件
方式送达各位监事。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中通过
通讯表决方式出席 2 人。会议由公司监事会主席胡建新先生主持。本次监事会会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决情况审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的
用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，不会对公司目前的生产
经营造成实质性影响。本次部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，
也有利于公司的长远发展，同意公司对部分募投项目进行延期。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-043）。
（二）会议以 0 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决情况审议了
《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
（三）会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决情况审议通
过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
经审议，监事会认为：本次对公司 2024 年限制性股票激励计划回购价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司对本次激励计划回
购价格进行相应调整。
公司关联监事胡建新回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件
特此公告。
湖南恒光科技股份有限公司监事会
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