证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-039
南京腾亚精工科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
六次会议通知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于
芳女士召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事冯
维波先生、王兴松先生以通讯方式出席了本次会议），全体监事、高级管理人员
列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以
下简称“《公司法》”）、《南京腾亚精工科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管
理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行
修订和完善。同时公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理《公司
章程》备案等所有相关手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本
次章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2025-041）、
《公司章程》
（2025 年 6 月）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，确保公司治理与监管规
定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
对部分管理制度进行修订和制定。
逐项表决情况如下：
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三
分之二以上通过。
（3）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（6）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（7）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（8）关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（9）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（10）关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（11）关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（12）关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（13）关于修订《对外投资融资管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（14）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（15）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（16）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（17）关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（18）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（19）关于制定《累积投票制实施细则》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（20）关于制定《控股子公司管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（21）关于制定《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（22）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（23）关于制定《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（24）关于制定《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的
议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（25）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（26）关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司各
项制度文件。
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会决定按照相关规定进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，公司第二届董事会提名乐清勇先
生、孙德斌先生、李梦先生、徐家林先生、高隘先生为公司第三届董事会非独立
董事候选人。公司第三届董事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将
继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
（1）提名乐清勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名孙德斌先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名李梦先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）提名徐家林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）提名高隘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，董事会决定按照相关规定进行董事会
换届选举。经公司董事会提名委员会资格审查，董事会提名冯维波先生、王兴松
先生、檀国民先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司第三届董事会任期
自公司股东大会审议通过之日起三年。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第二届董事会仍将
继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
（1）提名冯维波先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名王兴松先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）提名檀国民先生为公司第三届董事会独立董事候选人
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。上述独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
根据日常经营和业务开展需要，公司增加向关联人安徽腾亚机器人有限公司
（以下简称“安徽机器人”）销售电机、电池包、塑料件及其他结构件等的日常
性关联交易预计额度 4,600.00 万元（含税，下同），向关联人南京腾亚机电设备
销售有限公司（以下简称“腾亚机电”）销售园林工具等的日常关联交易预计额
度 500 万元，本次增加额度后公司向安徽机器人销售产品的关联交易总金额不超
过 6,000.00 万元，向腾亚机电销售产品的关联交易总金额不超过 2,000.00 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。保荐机构
对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
增加 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（关联董事马姝芳女
士、徐家林先生、乐清勇先生、孙德斌先生回避表决）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2025 年限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定以及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会认为 2025 年限制性股票激励计划规定的第二类限制性股票授予条件已经成就，
同意确定以 2025 年 6 月 20 日为首次授予日，向 18 名激励对象授予 77.60 万股
第二类限制性股票，授予价格为 5.68 元/股。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编
号：2025-051）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2025 年 7 月 8 日（星期二）14:30 在公司会议室召开 2025 年第二
次临时股东大会，本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，对上述
需要股东大会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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