证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2025-019
河南辉煌科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会
议通知于 2025 年 6 月 9 日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会
议于 2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 14:00 在北京南四环西路 188 号总部基地
会议由李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：
订<公司章程>的议案》；
《关于修订<公司章程>的公告》和修订后的《公司章程（2025 年 6 月修订）》
详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的公告。
该议案尚需提交股东会审议。
订<股东大会议事规则>的议案》；
将原《股东大会议事规则》名称调整为《股东会议事规则》，
《股东会议事规
则修订情况对照表》和修订后的《股东会议事规则（2025 年 6 月修订）》详见同
日刊登在巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东会审议。
订<董事会议事规则>的议案》；
《董事会议事规则修订情况对照表》和修订后的《董事会议事规则（2025
年 6 月修订）》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公告。
该议案尚需提交股东会审议。
订<独立董事工作制度>的议案》；
修订后的《独立董事工作制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。
订<对外担保管理制度>的议案》；
修订后的《对外担保管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。
订<募集资金管理制度>的议案》；
修订后的《募集资金管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。
订<关联交易决策制度>的议案》；
修订后的《关联交易决策制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网，
该议案尚需提交股东会审议。
订<对外投资、融资管理制度>的议案》；
修订后的《对外投资、融资管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮
资讯网，该议案尚需提交股东会审议。
订<董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》；
将原《董事、监事、高级管理人员行为准则》名称调整为《董事、高级管理
人员行为准则》，修订后的《董事、高级管理人员行为准则（2025 年 6 月修订）》
详见同日巨潮资讯网，该议案尚需提交股东会审议。
订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
修订后的《董事会审计委员会议事规则（2025 年 6 月修订）》详见同日巨
潮资讯网。
订<内部控制管理办法>的议案》；
修订后的《内部控制管理办法（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
订<信息披露管理制度>的议案》；
修订后的《信息披露管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；
修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日
巨潮资讯网。
订<投资者关系管理制度>的议案》；
修订后的《投资者关系管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯
网。
订<总经理工作细则>的议案》；
修订后的《总经理工作细则（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
订<董事会秘书工作细则>的议案》；
修订后的《董事会秘书工作细则（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯
网。
订<内部审计制度>的议案》；
修订后的《内部审计制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
订<外部信息报送和使用管理制度>的议案》；
修订后的《外部信息报送和使用管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同日
巨潮资讯网。
订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 6 月修订）》详
见同日巨潮资讯网。
订<反舞弊工作制度>的议案》；
修订后的《反舞弊工作制度（2025 年 6 月修订）》详见同日巨潮资讯网。
订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》；
将原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称调
整为《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》，修订后的《董事
和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025 年 6 月修订）》详见同
日巨潮资讯网。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
上述两项议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会 2025
年第一次会议审议通过。《关于董事会换届选举的公告》和三名独立董事候选人
相关的《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
开 2025 年第一次临时股东会的议案》。
公司拟于 2025 年 7 月 8 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议上述需提交
股东会审议的事项。
《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见同日《证
券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、备查文件
特此公告。
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