证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2025-029
华兰生物疫苗股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于2025年6月13日以电话或网络通讯方式发出通知，于2025年6月20日在公司会议
室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事
关规定。
二、董事会会议审议情况
司章程〉及其附件并办理工商变更登记的议案》。
根据《公司法》的最新要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中相
关条款作出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，
对现行《公司章程》及其附件的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进
一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结
合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。
公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。
因全体董事均需要回避表决，故本议案需提交至公司股东大会审议。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中 2.1-2.6 子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》。
年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2025 年 7 月 8 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议提交
至股东大会审议的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
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