河钢资源: 河钢资源第八届董事会第五次会议决议公告2025-21_股票频道

证券代码：000923 证券简称：河钢资源公告编号：2025-21
河钢资源股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
河钢资源股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2025 年 6 月 19 日下午
事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管等相关人员
列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、会议审议情况
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限
公司经理工作细则》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：《河钢资源股份有限
公司投资者关系管理制度》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
河钢资源股份有限公司
董事会
二〇二五年六月二十一日

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