证券代码：600193 证券简称：*ST 创兴 编号：2025－040
上海创兴资源开发股份有限公司
关于 2025 年度子公司对公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“创兴资源”、
“本公司”、“公司”）。
? 本次担保金额：公司全资子公司桑日县金冠矿业有限公司（以下简称“桑
日金冠”）以其持有的广西国兴稀土矿业有限公司（以下简称“广西国
兴”）40%的股权（对应2,720万元注册资本）为公司向关联方温岭市民
投建设有限公司（以下简称“温民投建设”）申请借款提供担保。担保
金额包括借款本金不超过人民币1,000万元、利息及迟延履行违约金（如
有）。
? 是否涉及反担保：本次担保不涉及反担保。
? 对外担保逾期的累计数量：逾期担保数量为1笔。
? 特别风险提示：被担保人资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风
险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
桑日金冠与温民投建设签订《股权质押协议》，为上述借款事项提供股权质押担
保，被担保的债权本金限额为人民币1,000万元。
生后，桑日金冠对公司的担保余额为1,000万元（含本次担保），2025年度公司担
保预计额度中尚未使用的担保额度为3,127万元。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年3月31日召开第九届董事会第16次会议，并于2025年4月17日召
开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，
同意2025年度公司对各级子公司、子公司对公司、子公司对子公司之间因办理综
合授信等业务，相互提供担保，总额不超过人民币5,000万元，授权有效期自2025
年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及授权有效期
内发生的具体担保事项，公司授权公司董事长或者其指定代表在议案所述担保金
额的范围内对实际发生的担保进行审批，并签署相关法律文件。在上述担保金额
的范围内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会或股东大会。
本次担保事项在上述股东大会及董事会批准的担保额度范围内，无须再次履
行董事会及股东大会审议程序。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海创兴资源开发股份有限公司
成立时间：1996 年 8 月 25 日
注册资本：42,537.3 万元人民币
统一社会信用代码：913100001551810371
法定代表人：刘鹏
注册地址：上海市浦东新区康桥路 1388 号三楼 A
经营范围：矿业投资，实业投资，从事货物及技术的进出口业务。【依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，其资产总额为 57,242.78 万元，净
资产为 10,356.42 万元；2024 年度营业收入为 8,401.30 万元，净利润为-19,338.49
万元，上述数据为经审计合并口径；截至 2025 年 3 月 31 日，其资产总额为
万元，净利润为-533.03 万元，上述数据为未经审计合并口径。
三、股权质押协议主要内容
金（如有）。
务人义务的履行内容及履行期限以主合同约定为准。
履行完毕之日终止。履行期限展期的，质押期限至展期协议重新约定的债务人在
主合同项下的全部义务履行完毕后终止。
本）。
记手续。如股权出质前尚需办理其他相关审批、备案等手续的，出质人应于本合
同签订后20个工作日内办理相关前置审批、备案手续，办理股权质押登记顺延。
出质人可委托代理机构办理股权质押手续。
擅自以任何方式（包括但不限于转让、赠与、质押）处置其所持有的广西国兴的
全部或部分股权。
主张对广西国兴进行任何形式的利润分配。
兴的章程、财务报表及其他可公开的公司文件。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项系桑日金冠为公司向关联方借款提供股权质押担保，在公司股
东大会审议批准额度范围内，符合公司经营实际及可持续发展的要求，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，
具有充分的必要性和合理性。
五、董事会意见
为满足公司经营发展需要，经审议同意2025年度公司对各级子公司、子公司
对公司、子公司对子公司之间因办理综合授信等业务，相互提供担保，担保额度
预计不超过人民币5000万元。担保额度的期限为公司股东大会审议通过之日起不
超过12个月。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司、子公司为合并报表范围内的主体提供担保余额为
产的比例为56.71%。逾期担保数量为1笔，详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于为全资子公
司提供担保逾期的公告》（公告编号：2025-006）及《上海创兴资源开发股份有
限公司关于子公司清偿逾期借款暨公司担保逾期的进展公告》（公告编号：
特此公告。
上海创兴资源开发股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
