证券代码：002480 证券简称：新筑股份 公告编号：2025-056
成都市新筑路桥机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）召开时间
现场会议时间：2025年6月19日（星期四）下午15:00。
网络投票的日期和时间为：2025 年 6 月 19 日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日
网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 19 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开地点：四川新津工业园区 A 区兴园 3 路 99 号
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）324 会议室。
（3）召开方式：现场投票结合网络投票方式。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：公司董事长肖光辉先生因公事无法参加本次会议，
经公司过半数董事推选，由董事夏玉龙先生主持本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》以及《股东大
会议事规则》的规定。
（1）出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络
投票的股东及股东授权委托代表共 279 人，
代表股份 82,603,200 股，
占公司有表决权股份总数的 10.7393%。其中：通过现场方式参会的股
东 7 人，代表股份 1,953,499 股，占公司有表决权股份总数的 0.2540%；
通过网络投票的股东 272 人，代表股份 80,649,701 股，占公司有表
决权股份总数的 10.4853%。
（2）出席会议的中小投资者：出席本次会议的中小投资者共 272
人，代表股份 42,216,267 股，占公司有表决权股份总数的 5.4886%。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场结合视频方
式出席了本次会议，北京金杜（成都）律师事务所律师列席本次股东
大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议
通过了以下议案：
表决结果：同意 81,052,600 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1228%；反对 1,414,500 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.7124%；弃权 136,100 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1648%。
表决结果：同意 81,061,300 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1334%；反对 1,412,100 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.7095%；弃权 129,800 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1571%。
表决结果：同意 81,055,900 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1268%；反对 1,411,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.7084%；弃权 136,100 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1648%。
后回租暨关联交易的议案》
表决结果：同意 81,056,700 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 98.1278%；反对 1,414,200 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.7120%；弃权 132,300 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.1602%。
其中，中小投资者表决情况：同意 40,669,767 股，占出席会议
中小投资者有表决权股份总数的 96.3367%；反对 1,414,200 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份总数的 3.3499%；弃权 132,300 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3134%。
就本议案的审议，关联股东未出席本次股东大会。
的议案》
表决结果：同意 80,922,100 股，占出席会议股东有效表决权股
份总数的 97.9648%；反对 1,433,400 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 1.7353%；弃权 247,700 股，占出席会议股东有效表决
权股份总数的 0.2999%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京金杜（成都）律师事务所罗楷燃律师、刘子
菡律师现场见证，并出具了《关于成都市新筑路桥机械股份有限公司
，认为：
“公司本次股东大
会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法
规、
《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。”
四、备查文件
会会议决议；
机械股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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