证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2025-041
中国核工业建设股份有限公司
关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601611 中国核建 2025/6/25
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 6 月 10 日公告了股东大会召开通知，单独持有56.76%股
份的股东中国核工业集团有限公司，在2025 年 6 月 20 日提出临时提案并书面
提交股东大会召集人。股东大会召集人按照有关规定，现予以公告。
为提高决策效率，公司控股股东中核集团将《关于变更注册资本、修订<公
司章程>并取消监事会的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审
议。上述议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》披露的相关公告及文件。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 6 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 6 月 30 日 14 点 00 分
召开地点：上海市青浦区蟠龙路 500 号中核科创园 A1 办公楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 6 月 30 日
至2025 年 6 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
计划的议案
监事会的议案
上述议案已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届董事会第三十七次
会议、第四届监事会第二十四次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过，
相关内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月 6 日、2025 年 6 月 21
日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告及文件。
应回避表决的关联股东名称：无
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
中国核工业建设股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 30 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
的议案
的议案
职报告的议案
议案
要的议案
案的议案
司章程》并取消监事会的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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