证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-050
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第
五次会议。会议通知已于 2025 年 6 月 14 日以邮件方式送达公司全体董事和高级
管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以通讯表
决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席
会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
（一）审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的 议
案》
公司第五届董事会独立董事第三次专门会议对本议案进行了前置审
核，同意提交董事会审议。
《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的公告》 详见公司在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于向公司控股孙公司提供财务资助的议案》
《关于向公司控股孙公司提供财务资助的公告》详见公司在中国证监会指定
的创业板信息披露网站上发布的公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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