证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：2025-037
中信重工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信
重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
决权股份总数的比例（%） 66.6265
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,047,761,212 99.8873 3,183,500 0.1043 255,070 0.0084
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,047,475,012 99.8779 3,452,800 0.1131 271,970 0.0090
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,047,667,212 99.8842 3,312,900 0.1085 219,670 0.0073
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,047,489,712 99.8784 3,488,000 0.1143 222,070 0.0073
薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,046,664,312 99.8513 4,212,100 0.1380 323,370 0.0107
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,047,054,482 99.8641 3,885,800 0.1273 259,500 0.0086
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,047,369,582 99.8744 3,516,700 0.1152 313,500 0.0104
议>暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 97,302,581 94.5674 5,172,800 5.0273 416,900 0.4053
计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3,046,981,612 99.8617 3,868,070 0.1267 350,100 0.0116
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数
（%） （%）
《公司关于董事、
监事和高级管理人
员 2024 年度薪酬情
况的议案》
《公司 2024 年度利
润分配预案》
《公司关于续聘
议案》
《公司关于与中信
财务有限公司签署
<金融服务协议>暨
关联交易的议案》
《关于增加 2025 年
向全资子公司提供
担保额度预计的议
案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
票结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表
决情况”
。
联股东中国中信有限公司、中信投资控股有限公司、中信汽车有限责
任公司予以回避表决。
三、律师见证情况
律师：白拂军、刘思聪
公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出
席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程
序、表决结果均合法有效。
会之法律意见书》
特此公告。
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