北京大成律师事务所
关于观典防务技术股份有限公司
法律意见书
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关于观典防务技术股份有限公司
致：观典防务技术股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文
件的要求，北京大成律师事务所（以下简称“本所”）接受观典防务技术股份有限
公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师参加公司 2024 年年度股东大会（以
下简称“本次股东会”）。
本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员
资格、召集人资格、表决程序及表决结果发表法律意见，并不对本次股东会所审
议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随
本次股东会其他信息披露资料一并公告。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得
用作任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日
以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信
用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完
整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并承担相应法律责任。
本所律师根据《股东会规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东会所涉及的有关事项和相关文件进行了
必要的核查和验证，出席了本次股东会，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集程序
本次股东会由董事会提议并召集。2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董
事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议
案》。
股东李振冰先生书面提交的《关于提请增加观典防务技术股份有限公司 2024 年
年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于为董事、监事及高级
管理人员购买责任险的议案》作为临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审
议。
股东大会增加临时提案的公告》（以下简称“《临时提案公告》”），除增加临
时提案外，本次股东会召开方式、会议地点、股权登记日等事项均未发生变
更。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
主楼三层公司会议室召开，由公司董事长主持本次股东会。
本次股东会网络投票时间为：2025年6月20日。通过上海证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2025年6月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票具体时间为2025年6月20日9:15-15:00。
本所律师认为，本次股东会由董事会召集，会议召集人资格、会议的召集及
召开程序符合相关法律、行政法规和《观典防务技术股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《观典防务技术股份有限公司股东大会议事规则》（以
下简称“《议事规则》”）的规定。
二、本次股东会的出席会议人员、召集人
（一）出席会议人员资格
根据《公司法》《证券法》《公司章程》《议事规则》及本次股东会的通知，
本次股东会出席对象为：
有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（二）会议出席情况
出席公司2024年年度股东大会的股东及股东代理人共130名，代表有表决权
股份197,862,599股，占公司有表决权股份总数的53.4019%。
（三）会议召集人
本次股东会的召集人为公司董事会。
综上，本所律师认为，出席本次股东会人员的资格合法有效（参与本次股东
会网络投票的股东资格由上交所网络投票系统验证）；本次股东会召集人资格符
合法律、行政法规及《公司章程》《议事规则》的规定。
三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果
（一）本次股东会审议的提案
根据《观典防务技术股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》
（以
下简称“《股东会通知》”）及《临时提案公告》，提请本次股东会审议的提案为：
其中，议案7、议案8为对中小投资者单独计票的议案。议案8为涉及关联股
东回避表决的议案。
上述议案已经公司董事会于《股东会通知》
《临时提案公告》中列明并披露，
本次股东会实际审议事项与《股东会通知》《临时提案公告》内容相符。
（二）本次股东会的表决程序
经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述
议案进行了投票表决。会议按法律、法规及《公司章程》《议事规则》规定的程
序对现场表决进行计票、监票，并根据上海证券交易所交易系统及互联网提供的
网络投票数据进行网络表决计票；由会议主持人当场公布了现场表决结果；网络
投票结束后，上海证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数
和表决结果。
（三）本次股东会的表决结果
经本所律师核查，本次股东会审议并通过了以下议案：
中小投资者 表决
序号 非累积投票议案 表决情况
表决情况 结果
同意：157,143,590股
《关于<2024年度董事会工
作报告>的议案》
弃权：38,401,584股
同意：156,543,343股
《关于<2024年度监事会工
作报告>的议案》
弃权：39,001,831股
中小投资者 表决
序号 非累积投票议案 表决情况
表决情况 结果
同意：153,193,590股
《关于<2024年度独立董事
述职报告>的议案》
弃权：38,386,903股
同意：194,812,705股
《关于<2024年度财务决算
报告>的议案》
弃权：3,700股
同意：151,995,456股
《关于<2025年度财务预算
报告>的议案》
弃权：1,211,384股
同意：195,376,090股
《关于<2024年年度报告>
及其摘要的议案》
弃权：184,057股
同意：157,566,316股 同意：8,071,816股
《关于<公司2024年年度利
润分配预案>的议案》
弃权：3,700股 弃权：3,700股
《关于为董事、监事及高级 同意：41,012,131股 同意：2,663,929股
案》 弃权：24,700股 弃权：24,700股
注1：上述议案均为非累计投票议案。
注2：高明先生对本次股东会议案8回避表决。
本所律师认为，本次股东会表决事项与召开本次股东会的通知中列明的事项
一致，表决程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、
《股东会规则》《公司章程》和《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
（以下无正文，接签字页）
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