证券代码：603021 证券简称：ST 华鹏 公告编号：临 2025-036
山东华鹏玻璃股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会
议于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 20 日在公司七
楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董
事 9 人，实际参加会议董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召
开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事
认真审议，一致审议并通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
公司本次拟通过委托贷款的方式融资 9,000 万元，融资期限 1 年，利率不超
过 6%，该笔融资用于偿还贷款或补充流动资金。同时，公司将部分资产抵质押
给约定的权利人，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的山东华鹏石岛玻璃制
品有限公司 100%股权、以及公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐
落于荣成市石岛龙云路 479 号 1 号楼抵（质）押给约定的权利人，权利人尚未确
定，具体情况以签订的相关合同或协议为准。董事会授权管理层在不构成关联交
易的前提下办理本次委托贷款业务。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2025 年 6 月 21 日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于申请
融资提供抵质押担保的公告》（公告编号：临 2025-037）。
特此公告。
山东华鹏玻璃股份有限公司董事会
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