证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2025-024
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路 7 号院会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 867
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 191,054,469
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 29,646,083
份总数的比例（%） 29.5776
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 25.6045
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300
股。
总数（股）
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）
注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专
用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不
享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东大会有表决权的股份总数为 746,174,300
股。
总数（股）
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担
任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,638,971 99.7825 296,915 0.1554 118,583 0.0621
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,285,054 99.8117 296,915 0.1345 118,583 0.0537
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,628,455 99.7770 301,175 0.1576 124,839 0.0654
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,274,538 99.8070 301,175 0.1365 124,839 0.0565
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,625,255 99.7753 301,275 0.1576 127,939 0.0671
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,271,338 99.8055 301,275 0.1365 127,939 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,625,095 99.7752 299,715 0.1568 129,659 0.0680
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,271,178 99.8054 299,715 0.1358 129,659 0.0587
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,609,679 99.7671 361,127 0.1890 83,663 0.0439
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,255,762 99.7985 361,127 0.1636 83,663 0.0379
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,671,477 99.7995 288,249 0.1508 94,743 0.0497
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,317,560 99.8265 288,249 0.1306 94,743 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 19,965,506 96.7490 560,291 2.7150 110,585 0.5360
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 49,611,589 98.6658 560,291 1.1143 110,585 0.2199
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,280,210 99.6481 563,213 0.2949 108,565 0.0570
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,926,293 99.6955 563,213 0.2553 108,565 0.0492
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,673,475 99.8005 286,073 0.1497 94,921 0.0498
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,319,558 99.8274 286,073 0.1296 94,921 0.0430
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,668,857 99.7981 284,017 0.1486 101,595 0.0533
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,314,940 99.8253 284,017 0.1287 101,595 0.0460
般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,693,271 99.8109 290,457 0.1520 70,741 0.0371
H股 29,646,083 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 220,339,354 99.8363 290,457 0.1316 70,741 0.0321
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,673,475 99.8005 286,073 0.1497 94,921 0.0498
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,668,857 99.7981 284,017 0.1486 101,595 0.0533
般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 190,693,271 99.8109 290,457 0.1520 70,741 0.0371
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 29,647,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 29,647,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
H股 29,647,456 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三、 A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东 167,160,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普
通股股东 23,449,046 98.1384 361,127 1.5113 83,663 0.3503
其 中 : 市 值 50
万以下普 通股
股东 5,628,479 93.7959 288,627 4.8098 83,663 1.3943
市值 50 万以上
普通股股东 17,820,567 99.5948 72,500 0.4052 0 0.0000
四、 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《关于公司 20,055,007 97.8302 361,127 1.7616 83,663 0.4082
分配的议案》
《关于公司续 20,116,805 98.1317 288,249 1.4061 94,743 0.4622
聘 2025 年 度
会计师事务所
的议案》
《关于公司 19,828,921 96.7274 560,291 2.7331 110,585 0.5395
薪酬方案的议
案》
《关于公司 19,828,019 96.7230 563,213 2.7474 108,565 0.5296
薪酬方案的议
案》
五、 关于议案表决的有关情况说明
权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2024 年年度股东大会第 9-11 项议案、2025
年第二次 A 股类别股东会议第 1-3 项议案、2025 年第二次 H 股类别股东会议第
得通过。
六、 律师见证情况
律师：韩旭坤、鲍嘉骏
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员
资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
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