佳都科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料
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现场会议时间：2025 年 6 月 30 日 14:30
网络投票时间：
交易系统投票平台投票时间 2025 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台投票时间 2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00
现场会议地点：广州市天河区新岑四路 2 号公司三楼会议室
参会人员：2025 年 6 月 23 日在册的全体股东，公司董事、监事及高级管理人员
会议议程：
一、审议议案（请宣读人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案 页码
二、讨论议案，股东发言。
发言注意事项：股东要求发言时，应在会前进行登记；在股东大会召开过程中，
股东临时要求口头发言或就有关问题提出质询，应当经大会主持人同意，方可发言
或提出问题；股东发言时，应当首先报告股东姓名（或名称）；股东要求发言时不
得打断会议报告人的报告或其他股东的发言；除涉及公司商业秘密不能在股东大会
上公开外，公司的董事会、监事会应有义务认真负责地回答股东提出的问题。
三、就上述议案进行投票表决。
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四、主持人宣布上述议案是否通过。
五、主持人宣读 2025 年第四次临时股东大会会议决议。
六、请律师宣读关于本次股东大会的法律意见书。
七、与会董事在会议决议和会议记录上签字。
八、主持人宣布 2025 年第四次临时股东大会结束。
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议案一：关于变更公司注册资本的议案
关于变更公司注册资本的议案
原因，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购注销的
股份数量共计 1,262,200 股。本次回购注销于 2024 年 8 月 12 日完成，公司股份总数由
个人层面绩效考核未达标原因，公司对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票进
行回购注销，回购注销的股份数量共计 426,080 股。本次回购注销于 2024 年 12 月 17
日完成，公司股份总数由 2,143,230,265 股减少至 2,142,804,185 股。
资者对公司的信心，公司对回购专用证券账户中已完成回购且尚未使用的 10,204,924 股
公司股份进行注销。本次注销于 2025 年 5 月 12 日完成，公司股份总数由 2,142,804,185
股减少至 2,132,599,261 股。
基于上述情况，公司总股本由 2,144,492,465 股减少至 2,132,599,261 股，公司注册
资本由 2,144,492,465 元减少至 2,132,599,261 元。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：
（公告编号：2025-054）。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案二：关于修订《公司章程》的议案
关于修订《公司章程》的议案
为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结
合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《佳
都科技监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，根据相关规定对《公司章
程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告
编号：2025-054）、《佳都科技公司章程（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案三：关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案
关于修订《佳都科技股东会议事规则》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他
相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告
编号：2025-054）、《佳都科技股东会议事规则（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案四：关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
关于修订《佳都科技董事会议事规则》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他
相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告
编号：2025-054）、《佳都科技董事会议事规则（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案五：关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案
关于修订《佳都科技累积投票制实施细则》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他
相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技累积投票制实施细则》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告
编号：2025-054）、《佳都科技累积投票制实施细则（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案六：关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案
关于修订《佳都科技利润分配管理制度》的议案
根据中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及其他
相关监管规则的相关规定，公司对《佳都科技利润分配管理制度》进行修订。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技关于变更注册资本并修订<公司章程>及相关治理制度的公告》（公告
编号：2025-054）、《佳都科技利润分配管理制度（2025 年 6 月修订）》。
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案七：关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案
关于公司第十一届董事会董事薪酬方案的议案
根据《公司章程》等有关规定，结合公司所处行业水平、经营状况及董事实际工作
情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，拟订公司董事的薪酬方案如下：
在公司担任职务的内部董事，根据其担任的具体职务，按照公司相关薪酬体系与绩
效考核规定领取相应的薪酬；未在公司及控股参股公司任职，同时未在公司股东单位及
其关联方任职的外部董事，为体现其为公司治理做出的贡献，董事会提议外部董事薪酬
为人民币税前 20 万元/年。
为体现独立董事对公司治理做出的重要贡献，根据公司目前的执行水平及参考同行
业上市公司水平，董事会提议独立董事薪酬为人民币税前 20 万元/年。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案八：关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
关于授权公司董事会处置所持参股公司股权的议案
公司拟根据证券市场动态及投资标的公司情况，适时择机处置公司所持有的参股公
司（以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）的股权。为更好把握窗口、提
升处置效率，提请股东大会授权董事会指定公司管理层确定具体的处置方案（包括但不
限于处置标的、处置价格区间、处置时间段、处置数量及处置方式等），授权的有效期
为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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议案九：关于选举公司第十一届董事会董事的议案
关于选举公司第十一届董事会董事的议案
公司第十届董事会任期将于 2025 年 6 月 30 日届满，经公司第十届董事会提名委员
会审核，公司董事会同意提名刘伟先生、GU QINGYANG（顾清扬）先生、陈娇女士、
刘佳先生为公司第十一届董事会董事候选人（简历附后）。第十一届董事会任期自股东
大会审议通过之日起三年。
股东大会将以累积投票方式选举产生 4 名董事。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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附：第十一届董事会董事候选人个人简历
刘伟先生，1965 年 5 月生，1987 年毕业于中山大学应用力学系，高级工程师。佳
都集团创始人，任佳都集团有限公司董事长至今。2008 年 2 月 1 日起任公司董事长，
十大经济风云人物、广东省优秀民营企业家。曾任第十三届全国政协委员、第十二届全
国人大代表、民建广东省委副主委、广东省现代信息服务行业协会会长。现任全国工商
联执行委员、粤港澳大湾区企业家联盟副主席、广东省人工智能产业协会会长、中山大
学校友总会常务副会长、中山大学广州校友会会长、中山大学顾问董事会董事。
GU QINGYANG（顾清扬）先生，1961 年 12 月生，新加坡国立大学李光耀公共政
策学院副教授、高级公共行政与管理硕士学位项目主任。自 1982 年起先后在中国华中
科技大学、新加坡南洋理工大学、新加坡国立大学等从事全职教学和研究工作，主要研
究领域包括：中国与全球经济、城市发展与城市政策、公共政策与战略、全球化与全球
治理。三十年来在新加坡主持和参与了为中国政府、高校、银行和企业提供的各种咨询
和高级培训服务，担任多个政府和商业机构的顾问及另外四家公司的独立董事、新加坡
中华总商会研究委员会委员和新加坡通商中国评选委员会委员。
陈娇女士，1979 年 4 月生，法学理论专业，硕士研究生学历。现任公司董事兼执
行总裁，佳都集团有限公司董事，中国人民政治协商会议第十三届广东省委员会常务委
员、广东省新的社会阶层人士联合会科技创新委员会副主任、广东省法学会民营经济法
治研究会副会长、广东省女企业家协会理事、广州市工商联（总商会）执行委员会常委、
广州市民营商会常务副会长、广州市产业高质量发展促进会联席会长、广州市新的社会
阶层人士联谊会副会长兼科创分会会长。陈娇女士获广东省政协优秀提案、广州市新联
会参政议政先进个人等荣誉，并于 2023 年荣登《财富》中国最具影响力的商界女性榜
单。
刘佳先生，1983 年 10 月生，暨南大学电子商务专业本科毕业，中山大学工商管理
硕士，第十四届广州市政协委员。兼任广州市新的社会阶层人士联谊会顾问，《广州市
数字经济促进条例》起草咨询专家，广州市科技专家库专家，天河区工商联副主席等职
务。曾获评“广州市产业高端人才”、“广州市高层次金融专业人才”、“广州市优秀共产
党员”等称号。历任时代财富科技项目管理部经理，佳都集团企业发展部高级经理，佳
都科技集团战略管理中心总监助理、总监、董事会秘书、财务总监、高级副总裁等职务。
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议案十：关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
公司第十届董事会任期将于 2025 年 6 月 30 日届满，经公司第十届董事会提名委员
会审核，公司董事会同意提名刘娥平女士、韩宝明先生、王涛先生为第十一届董事会独
立董事候选人（简历附后）。第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议，股东大会将以累积投票方式选举
产生 3 名独立董事。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《佳都科技第十届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告》（公告编号：
该议案已于 2025 年 6 月 13 日经第十届董事会 2025 年第五次临时会议审议通过，
请股东大会审议。
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附：第十一届董事会独立董事候选人个人简历
刘娥平女士，1963 年 3 月生，中山大学财务管理教授、博士生导师。曾任中山大
学管理学院工商管理系主任、中山大学管理学院财务与投资系主任、中山大学金融投资
研究中心主任。1986 年从事财务管理教学和研究工作至今，主要研究领域为公司理财、
投资项目与公司价值评估、兼并与收购。2005 年获得广东省科学技术三等奖，2007 年
获得广东金融学会第五届优秀金融成果（论文类）评选二等奖，2015 年被授予第十三
届“中国十大最受尊敬商学院教授”荣誉称号，独立出版有《企业财务管理》（北京大学
出版社 2021 年）、《可转换债券融资及其财富效应研究》（中国财政经济出版社 2005 年）
等著作，主持国家自然科学基金项目 2 项，广东省自然科学基金项目 3 项。兼任广东省
省情调查与对策咨询专家库专家，广东省高新技术企业评审财务专家，国家自然科学基
金评审专家，《管理科学》《财经研究》《管理学报》《中山大学学报（社会科学版）》等
期刊匿名审稿人，东莞市“科技东莞”工程资助项目评审专家库专家。现任奥飞娱乐股份
有限公司独立董事。
韩宝明先生，1963 年 7 月生，北京交通大学交通运输学院教授，博士生导师。现
任中国城市轨道交通协会专家和学术委员会副主任兼秘书长，主要研究方向交通运输规
划与管理、城市轨道交通理论与技术、综合交通运输等。1992 年至 2016 年期间，共获
得铁道部科技进步二等奖 5 项，2015 年获得中国智能交通协会三等奖，1999 年获智瑾
奖教金，1990 年获北京市青年骨干教师。主要著作包括《高速铁路概论》（北京交通大
学出版社 2008 年）、《中国城市轨道交通发展年度报告》（北京交通大学出版社 2008 年
-2017 年）、《铁路客运专线换乘枢纽交通设计理论与方法》（北京交通大学出版社 2010
年）等。兼任北京交通大学国土空间与交通协同发展研究院执行院长，北京交通大学学
术委员会委员，都市快轨交通杂志社荣誉社长，《Urban Rail Transit》英文刊主编，中国
城市轨道交通协会东盟合作委员会副主任等。
王涛先生，1970 年 3 月生，法学博士，华南师范大学法学院教授。现任广东省房
地产研究会会长，广东省人民检察院专家咨询委员会委员，全国外国法制史研究会常务
理事。1998 年从事法学教育和研究工作至今，擅长办理合同、房地产领域的法律事务，
主要研究领域为欧洲法、罗马私法。主要代表成果有《变迁时代的经济与法》(方正出
版社 2011 年)、《贝多芬第九交响曲与德国民法典》(《比较法研究》2011 年第 3 期)等。
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浮市石材产业污染防治条例》等地方立法专家稿。2020 年受广州市教育局委托主持广
州市专门教育文件编制研究工作，起草《广州市专门教育条例》。2021 年，受云浮市检
察院委托，负责 2021 年广东省检察机关理论研究重点课题《新时代检察机关公益诉讼
的实践探索》课题研究，课题成果同名专著法律出版社于 2022 年出版。2024 年受广州
市律师协会委托，主持《广州律师行业报告录》课题研究。
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二〇二五年第四次临时股东大会
现场表决注意事项
一、请认真核对每张表决票所注明的股东编号和股东姓名，并签名。
二、每张表决票设 10 项议案，请进行表决。
非累积投票议案：
累积投票议案：
三、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则表决票的股权
数视作弃权统计。
四、请在所列议案右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，并在相应的空格中打“√”，
不选或多选则该项表决视作弃权。累计投票议案，请填写投票数。
五、表决票填写完毕请投入票箱或交给工作人员，如不投票，或股东（代理人）未在表
决票上签名的，该表决票的股权数视作弃权统计。
六、现场表决结果与网络投票表决结果合并统计后确定最终表决结果。
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