证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-049
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2025
年第一次临时会议于 2025 年 6 月 20 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议
的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 6 月 17 日通过电子邮件、电话、微信等
方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由
监事会主席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票授予价格的议案》
监事会认为：本次对 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股
票授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司
《激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划首次及预留授予限制性股票授予
价格的调整在公司 2024 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规
定，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划首次
及预留授予限制性股票的授予价格进行调整，本激励计划首次及预留授予限制性
股票的授予价格由 6.00 元/股调整为 5.85 元/股。
综上，监事会同意《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予
限制性股票授予价格的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划预留授予激
励对象名单>的议案》
监事会在对公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行初
步核查后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的人
员具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的
主体资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定
为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会
及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规
定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参
与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》
《上
海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划及
其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体
资格合法、有效。
综上，监事会同意《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划预留授予激
励对象名单>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司
东大会的授权，监事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以
象授予 19.00 万股限制性股票。
综上，监事会同意《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性
股票的议案》
监事会认为：本次作废部分预留限制性股票符合有关法律、法规及《山东科
汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
不存在损害股东利益的情形。
综上，监事会同意《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性
股票的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做
出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情
形，决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月
修订）》
《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规
定。
综上，监事会同意《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
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