证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2025-034
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
三次会议于 2025 年 6 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2025
年 6 月 17 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 7 人，实际出席
董事 7 人，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集
和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司董事会根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权对 2023 年股票期权
激励计划行权价格的调整，审议程序合法、合规，符合《上市公司股权激励管理
办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，不存在损害股东利益的情况，因此，董事会一致同意公司关于调整
公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格
的公告》
（公告编号：2025-035）
。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事陈益坚先生回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
（二）审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权
条件成就的议案》
根据《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司首次授予
的股票期权第一个行权期行权条件已满足。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一
个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事陈益坚先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
（三）审议《关于注销 2023 年股票期权激励计划首次部分已授予但尚未获准
行权的股票期权的议案》
公司此次注销 2023 年股票期权激励计划首次部分已授予但尚未获准行权的股
票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团
队的稳定性，亦不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，审议
与表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上
海先惠自动化技术股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划首次授予第一
个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-036）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。
关联董事陈益坚先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
