证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-029
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第八次会议于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式召开，会议由董事长连鹏
先生主持。本次会议通知已按规定提交全体董事、高级管理人员。会议以
通讯表决的方式进行，应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
本议案提交公司董事会审议前已经董事会战略委员会审核通过。
二、审议通过了《关于修订<公司董事、监事和高级管理人员所持本
公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票弃权
修订后，《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管
理制度》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公
告的《公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
