证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临 2025-33
甘肃莫高实业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
（二）股东大会召开的地点：甘肃省兰州市安宁区莫高大道 33 号（莫高国
际酒庄）办公楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
数的比例（%） 40.8565
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长牛济军先生主持。本次会议以现场
方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表
决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
牛育林、关玲玲、李勇，技术总监毕志良列席情况。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,317,327 99.5955 395,900 0.3049 129,300 0.0996
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,328,827 99.6043 462,500 0.3562 51,200 0.0395
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,328,827 99.6043 376,400 0.2898 137,300 0.1059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,464,927 99.7091 240,300 0.1850 137,300 0.1059
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,329,327 99.6047 458,000 0.3527 55,200 0.0426
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,362,127 99.6300 411,300 0.3167 69,100 0.0533
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,321,227 99.5985 465,700 0.3586 55,600 0.0429
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 11,502,210 96.1674 406,500 3.3987 51,900 0.4339
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,387,827 99.6498 411,300 0.3167 43,400 0.0335
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,587,427 99.8035 208,000 0.1601 47,100 0.0364
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,607,427 99.8189 188,000 0.1447 47,100 0.0364
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 129,602,327 99.8150 192,300 0.1481 47,900 0.0369
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东
持股 1%-5%
普通股股东
持股 1%以下
普通股股东
其中:市值
通股股东
市值 50 万
以上普通股 9,503,310 96.7857 315,600 3.2143 0 0.0000
股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
分配方案 3,610 00 0
关于 2024 年度
准备的议案
关于预计 2025
交易的议案
师事务所的议 9,310 00 0
案
关于修订公司 14,97 208,0 47,10
章程的议案 8,910 00 0
（四）关于议案表决的有关情况说明
第 6、7、8、9、10 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者
统计已剔除董监高。
第 8 项《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联股东甘肃省农垦集
团有限责任公司（持有本公司 52,192,036 股股份）、甘肃黄羊河农工商（集团）
有限责任公司（持有本公司 42,729,215 股股份）、甘肃省农垦资产经营有限公司
（持有本公司 19,687,266 股股份）、甘肃兴陇资本管理有限公司（持有本公司
避表决。本项议案已获出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权
第 10 项《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大
会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
律师：范文泽、张昕
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序
及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
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