证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2025-020
四川水井坊股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：成都市青羊区人民中路 1 段 15 号 天府丽都喜来登饭
店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。本次会议由董事长范
祥福先生主持，公司聘请的四川君合律师事务所律师晋倩如、宋建华出席并见证
了会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
出席；
经理兼财务总监蒋磊峰先生等高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,657,369 99.9024 235,408 0.0740 74,900 0.0236
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,650,969 99.9003 233,008 0.0732 83,700 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,642,769 99.8978 241,108 0.0758 83,800 0.0264
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,650,569 99.9002 234,708 0.0738 82,400 0.0260
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,590,069 99.8812 321,708 0.1011 55,900 0.0177
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,626,969 99.8928 238,408 0.0749 102,300 0.0323
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,396,969 99.8205 433,508 0.1363 137,200 0.0432
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,390,469 99.8184 447,608 0.1407 129,600 0.0409
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,507,169 99.8551 377,908 0.1188 82,600 0.0261
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,644,770 99.8984 238,907 0.0751 84,000 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,046,831 99.0814 2,835,646 0.8918 85,200 0.0268
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 315,025,931 99.0748 2,840,546 0.8933 101,200 0.0319
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 317,497,188 99.8520 332,808 0.1046 137,681 0.0434
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
工作报告
工作报告
财务决算报 04 5 1
告
度报告及其 25 2 3
摘要
利润分配或 57 8 5
资本公积转
增股本预案
信会计师事 41 1 8
务所（特殊
普通合伙）
的议案
事、高级管 34 5 1
理 人 员
薪酬情况及
薪酬方案的
议案
事 2024 年 50 9 1
度薪酬情况
及 2025 年
度薪酬方案
的议案
事、监事和 32 3 5
高级经理职
业责任保险
的议案
《公司章 15 4 1
程》暨取消
监事会的议
案
司《股东大 89 6 43 8
会议事规
则》的议案
司《董事会 90 6 58 2
议事规则》
的议案
申请授信额 82 7 1
度的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
东所持有效表决权的 2/3 以上通过；其余议案均为普通议案，均获得出席现场会
议以及参加网络投票的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过；
三、 律师见证情况
律师：晋倩如、宋建华
公司 2024 年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会会议人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
四川水井坊股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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