证券代码：002076 证券简称：*ST 星光 公告编号：2025-045
广东星光发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议
于 2025 年 6 月 18 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议的通
知于 2025 年 6 月 16 日以邮件形式发出。本次会议由董事长戴俊威主持，应当参
加会议的董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人（其中：独立董事倪振年以通讯表
决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司监事、
高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
了《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》。本议案提交公司股东会审议。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让控股子
公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-047）。
年第一次临时股东会的议案》。
鉴于本次股东会审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》的
内容，拟对新增的经营范围重新作出调整，并修订《公司章程》相应条款。为提
高工作效率，经公司董事会审慎考虑，决定取消原定于 2025 年 6 月 25 日召开的
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消召开公
司 2025 年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2025-048）。
并修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
根据公司经营发展需要，并结合实际情况，公司拟增加经营范围。本次经营
范围变更事项尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司管理层
或相关工作人员办理本次变更相关的市场监督管理登记备案手续。上述变更最终
以股东会审议通过后，市场监督管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公
司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-049）。
第一次临时股东会的议案》。
公司拟定于 2025 年 7 月 4 日 14:30 在本公司召开公司 2025 年第一次临时股
东会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
三、备查文件
《第七届董事会第七次会议决议》
特此公告。
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