证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月
年第二次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 7 月 4 日（星期五）
以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会（以下
简称“本次股东会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东会召开的基本情况
政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 4 日（星期五）下午 14:30—16:00
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年
票系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 4 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意
时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权
出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
瑞成道 2 号英思特稀磁产业园会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
累积投票提案
《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》
《选举周保平先生为第四届董事会非独立董
事》
《选举费卫民先生为第四届董事会非独立董
事》
《选举马春茹先生为第四届董事会非独立董
事》
《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立
董事的议案》
非累积投票提案
《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并
办理工商变更登记的议案》
逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案
案》 数：（10）
《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用管理制度>的议案》
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均属于股东会普通
决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一
以上通过。议案 4.00 需要逐项表决。
非独立董事 3 人，独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股
份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中
任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2.00 涉及
的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议
后，股东会方可进行表决。
露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单
位的法定代表人依法出具的书面投票代理委托书。
（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其
他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，
应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须
在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”
字样），公司不接受电话登记。
号英思特稀磁产业园
联系人：雷永龙
电话：0472-3331622
传真：0472-3331622
电子邮箱：zqb@instmagnets.com
通讯地址：内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区瑞成道 2 号英
思特稀磁产业园
本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此公告。
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》（2025 年修订）的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司：
兹委托【】先生（女士）代表本人（本公司）出席包头市英思特稀磁新材
料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示对下列
议案投票。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次
股东会结束。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独
立董事的议案》
《选举周保平先生为第四届董事会非独立董
事》
《选举费卫民先生为第四届董事会非独立董
事》
《选举马春茹先生为第四届董事会非独立董
事》
《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立
董事的议案》
《选举胡凤霞女士为第四届董事会独立董
事》
非累积投票提案
《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并
办理工商变更登记的议案》
逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议 √作为投票对象的子议案数：
案》 （10）
《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用管理制度>的议案》
《关于修订<累积投票制度实施细则>的议
案》
《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议
案》
投票说明：
意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权
处理。
单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日起至本次股东会结束
附件三 ：
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
姓名/企业名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
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是否委托
备注
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