证券代码：301622 证券简称：英思特 公告编号：2025-034
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
包头市英思特稀磁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议通知已于 2025 年 6 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。会议于 2025
年 6 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出
席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中费卫民先生、王诗畅女士、胡凤霞女士通
过通讯表决方式出席会议。会议由董事长周保平先生召集并主持，公司监事、高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：
选人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，经公司第三届董事会提名周保平先生、费卫民先生、马春茹先生为公司
第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将
继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次
临时股东会审议，并采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会换届选举的公告》。
人的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，经公司第三届董事会提名常江女士、胡凤霞女士为公司第四届董事会独
立董事候选人，任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，公司第三届董事会仍将
继续依照法律法规和《公司章程》等规定履行董事义务和职责。
逐项表决情况如下：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，上述独立董事候选人尚需提请
深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并
采取累积投票制对独立董事候选人进行表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于董事会换届选举的公告》。
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强
公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条
款进行修订和完善，同时依照企业经营范围登记管理规范性要求，变更公司经营
范围，并提请 2025 年第二次临时股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理
相关工商变更手续。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》及《公司
章程》（2025 年 6 月）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东
所持有效表决股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，并经出席会议的股东
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
的议案》
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过。
本议案中部分公司治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）修
订后的治理制度文件。
经审议，董事会认为：本项目的建设将有助于公司完善产业布局和产品结构、
扩展业务规模，满足客户在驱动电机、微特电机和关节电机等领域对稀土永磁材
料应用器件的需求，从而增强公司在行业内的市场地位。预计该项目将为公司开
辟新的盈利增长点，提高公司的盈利能力和抗风险能力，推动公司长期稳健发展。
此外，项目的实施将有助于吸引和培养更多专业人才，进一步提升公司的技术研
发水平和创新能力，为公司未来的可持续发展奠定坚实基础。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于投资建设稀土永磁材料一体化应用项目的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，同意公司于
号英思特稀磁产业园会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会将
采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议第三届董事会第十八次会
议提交的相关议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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