证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-031
河南明泰铝业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场
投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章
程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 410,444,553 98.9132 1,916,272 0.4618 2,593,377 0.6250
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,831,416 97.0785 9,751,485 2.3500 2,371,301 0.5715
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,622,466 97.0282 9,739,135 2.3470 2,592,601 0.6248
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 402,564,216 97.0141 9,793,085 2.3600 2,596,901 0.6258
(二)累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《选举刘杰先生担任公司
第七届董事会董事》
《选举马星星先生担任公
司第七届董事会董事》
《选举化新民先生担任公
司第七届董事会董事》
《选举柴明科先生担任公
司第七届董事会董事》
《选举邵三勇先生担任公
司第七届董事会董事》
议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数
序号 效表决权的比例（%） 当选
《选举赵引贵女士担任公司
第七届董事会独立董事》
《选举周晓东先生担任公司
第七届董事会独立董事》
《选举黄建中先生担任公司
第七届董事会独立董事》
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《选举刘杰先生担任
董事》
《选举马星星先生担
会董事》
《选举化新民先生担
会董事》
《选举柴明科先生担
会董事》
《选举邵三勇先生担
会董事》
《选举赵引贵女士担
会独立董事》
《选举周晓东先生担
会独立董事》
《选举黄建中先生担
会独立董事》
(四)关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通
过。
三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：季正刚、蔡红珍
(二)律师见证结论意见：
北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次
股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合
《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
