证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-039
安徽金春无纺布股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 7 月 4 日（星期
五）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次会议采取现场表决与网络投票
相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
(二)会议召集人：公司董事会
(三)会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的相关规定。
(四)会议召开时间：
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的
具体时间为 2025 年 7 月 4 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日：2025 年 6 月 27 日
(七)会议出席对象：
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲
自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理
人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二）；
(八)现场会议召开地点：
滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号公司综合楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>
的议案》
《 关 于提 请 股东 大 会授 权 董事 会 办理 公 司
上述议案已经公司于 2025 年 6 月 17 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监
事会第六次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
本次股东大会审议议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并及时公开披露。
提案 1、提案 2、提案 3 涉及的员工持股计划参与人员，关联股东应回避表决，且
不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记事项
证明，授权代理人应持本人身份证、授权人证券账户卡、身份证复印件、持股证明及授
权委托书，办理登记手续；异地股东可用邮件、传真、信函方式登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
地址：安徽省滁州市琅琊经济开发区南京北路 218 号金春股份证券部
邮编：239000
联系人：单璐
电话：0550-2201971
邮箱：shanlu@ahjinchun.com
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此通知。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二五年六月十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程如下：
一、投票的程序
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.
com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席安徽金春无纺布股份有限
公司 2025 年第一次临时股东大会，代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本
次股东大会议案的表决意见如下：
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目可
以投票 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2025 年员工持股计划管理办
法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司
注：1、出席股东或股东代表按照表决意愿在对应的“同意”、“反对”或“弃权”意见栏内划勾确
认。请勿同时投出“同意”、“弃权”或“反对”意见之中的两种或两种以上意见，否则该表决票作
废。
人员领取空白表决票重新填写（原表决票当场销毁），否则该表决票作废。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签发之日起至公司本次会议结束之日止。
委托人姓名/名称(盖章)：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：
安徽金春无纺布股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后
果由本人承担全部责任。特此承诺。
公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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